La esposa de un banquero azerbaiyano encarcelado gastó millones de libras en joyas, ropa de diseñador y otros artículos de lujo durante una década de locura, según documentos judiciales presentados como parte de la primera Orden de riqueza inexplicable (UWO) del Reino Unido.
Zamira Hajiyeva gastó más de 16 millones de libras esterlinas en Harrods, a la vuelta de la esquina de su casa de 11,5 millones de libras esterlinas en el oeste de Londres, según ITV News. La madre de tres hijos gastó una vez 600.000 libras esterlinas en un solo día y pagó un total de 5,75 millones de libras esterlinas en joyas de Boucheron y Cartier.
Probablemente su «pago más curioso» fue de £ 99,000 de Bibbiedi Bobbidi Boo, la entonces exclusiva boutique de Disney en la tienda, informa la BBC. «No está claro para qué sirve, ya que la boutique cobraba £ 1,000 por hora por un cambio de imagen de príncipe o princesa», dice la emisora.
Hajiyeva es la primera persona en ser atacada por un UWO, apodado la «ley McMafia» después del drama de la BBC sobre gánsteres rusos que viven la gran vida en Londres con sus ingresos ilícitos.
Los UWO son órdenes civiles que «requieren que los propietarios de activos por valor de £ 50,000 o más expliquen cómo han podido pagarlos cuando sus ingresos informados parecen ser demasiado bajos», dice el Financial Times.
El Tribunal Superior ordenó a Hajiyeva, que también posee un club de golf de £ 10,5 millones en Berkshire, que explicara el origen de los fondos gastados, así como «cómo ella y su esposo podían pagar sus costosas propiedades», afirma CNN. Corre el riesgo de perder sus propiedades si no lo hace.
Su marido, Jahangir, actualmente cumple una condena de 15 años en Azerbaiyán por defraudar al banco estatal nacional del país, del que fue presidente entre 2001 y 2015.
Sin embargo, Hajiyeva, de 55 años, argumenta que el dinero detrás de su extravagante estilo de vida eran ganancias legítimas del exitoso negocio de su marido.
Los documentos judiciales muestran que Hajiyeva gastó £ 250,000 en los mostradores de los perfumistas de Harrods, £ 1 millón en el departamento de juguetes y más de £ 100,000 cada uno en las marcas de moda de diseñador Dennis Basso, Celine, Fendi y Christian Dior. Se gastaron otras £ 30,000 en una tarde en chocolates belgas Godiva y otras £ 2,400 en vino y licores en una compra separada.
Hajiyeva usó 54 tarjetas de crédito, muchas vinculadas al banco de su esposo, para realizar las compras, informa la BBC.
El caso está «observado de cerca» en todo el Reino Unido, dice The Guardian. «Si la NCA tiene éxito, se espera que inicie hasta nueve nuevas investigaciones de UWO».
Hajiyeva también se enfrenta a la extradición a Azerbaiyán por acusaciones de malversación de fondos, después de que su solicitud al Ministerio del Interior de una llamada visa dorada para inversores ricos «incluyera evidencia de una cuenta bancaria suiza con fondos depositados superiores a £ 1 millón», The Daily The Telegraph agrega.
En un comunicado, Harrods dijo: “El cumplimiento y la adhesión de Harrods a las políticas más estrictas contra el lavado de dinero es un principio fundamental de las operaciones de la empresa.
«En este caso, donde Harrods colaboró en una investigación más amplia, nunca se sugirió que Harrods operara de otra manera que no fuera en pleno cumplimiento de los más altos estándares legales y reglamentarios».
