Bitfinex es un criptoexchange que se está preparando para comprobar una nueva herramienta en relación al lavado de dinero (AML), aplicada directamente desde su plataforma oficial.
La compañía informó el miércoles que probará una nueva técnica desarrollada para cumplir con la “Travel Rule”, en español la Regla de Viaje, una medida AML que disputa contra la financiación del terrorismo para los centros financieros introducido por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en 2019.
La nueva herramienta de Bitfinex garantizara un servicio más seguro
Bitfinex se unió en sociedad con la startup de cumplimiento Notabene para implantar su nuevo recurso de software como servicio básico para identificar las cuentas de activos o usuarios digitales, rastrear actividades, transacciones transfronterizas y del mismo modo hacer cumplir otras obligaciones por parte de los proveedores activos en el servicio virtual. La integración permitirá teóricamente a la compañía garantizar la privacidad y seguridad mientras gestiona y recopila los datos interrelacionados con la Regla de Viaje.
Según el anuncio, el recurso permite a Bitfinex enviar, recibir y compartir información de la contraparte junto con las actividades comerciales de blockchain siempre y cuando la contraparte use la misma infraestructura. La sociedad hermana de Bitfinex, “Tether”, que maneja la mayor stablecoin del mundo, igualmente ha comenzado a usar la solución de Notabenes.
Tether el criptoexchange más popular del mundo, prueba esta nueva herramienta tecnológica
Tether está en la prueba la nueva herramienta tecnología de Notabene para evitar y combatir por completo los delitos financieros que ha ido aumentado en los últimos años. El director de Bitfinex, Peter Warrack, dijo que Bitfinex «siempre ha ocupado un rol de liderazgo en el desempeño de los nuevos requisitos y exigencias regulatorias globales».
Actualmente el servicio está procesando transacciones en al menos 50 exchanges diferentes, incluyendo OnChain Custodian, Luno, Paxful, Bitso, y otros. Ofreciendo grandes beneficios para el intercambio con criptomoneda.
Con este supervisor actualizado, el GAFI incrementa la urgencia, pero igualmente reconoce las dificultades del mundo real que los proveedores de servicios de Travel Rule y el VASP intenta solucionar.
El GAFI se encarga de actualizar su guía sobre los distribuidores de servicios de criptomonedas y requiere de un comentario público. Aunque se aconseja que los reguladores de servicios sean flexibles durante el despliegue y prueba inicial del software.
Después de todo el cumplimiento de la Regla de Viaje ha incrementado rápidamente cada trimestre, y las grandes sociedades esperan que los principales VASP cumplan su prueba el primer o segundo trimestre del año 2022.
